Nederlander Uitgezet uit Denemarken na Casino Witwaszaak

Paco Houwers | 31 Augustus, 2023 12:16 | Laatst bewerkt op: 31 Augustus, 2023 12:16

De recente uitzetting van een 39-jarige Nederlander uit Denemarken heeft de aandacht gevestigd op de ernstige gevolgen van witwassen in de casino wereld. Deze week werd de man uitgezet door de Deense regering nadat hij schuldig was bevonden aan grootschalig witwassen in een casino. Na maanden van voorarrest werd de Nederlander maandag eindelijk vrijgelaten uit de gevangenis. De Deense autoriteiten namen echter direct actie en zetten hem op een vliegtuig, met een duidelijke boodschap: hij mag de komende zes jaar Denemarken niet meer betreden.

Het Sydøstjyllands Politi, dat verantwoordelijk is voor de regio’s Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding en Fredericia, heeft aangekondigd dat de Nederlander deze week het land is uitgezet, zoals gerapporteerd door het AD.

De Nederlander werd een week eerder in Denemarken veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden wegens zijn betrokkenheid bij witwaspraktijken in een casino. Van deze straf waren zes maanden voorwaardelijk, waarvan uiteindelijk drie maanden in de gevangenis werden doorgebracht. Na maandenlang in voorarrest te hebben doorgebracht, kreeg de Nederlander eindelijk zijn vrijheid terug op maandag.

Naast de gevangenisstraf werd hem ook een zware straf opgelegd: uitzetting uit Denemarken en een inreisverbod van zes jaar. Direct na zijn vrijlating bracht de politie hem naar het vliegveld en zette hem op een vliegtuig richting Nederland.

Volgens een persbericht van de Deense politie begon het onderzoek naar de Nederlander eind april van dit jaar. Het begon allemaal met een melding van een casino in Vejle, waarbij werd gemeld dat de Nederlander grote hoeveelheden contant geld gebruikte om te gokken.

Na ontvangst van deze melding startte de politie een intensief onderzoek en voerde een huiszoeking uit. Tijdens deze doorzoeking troffen de agenten aanzienlijke bedragen aan contant geld aan. De Nederlander kon echter geen plausibele verklaring geven voor de herkomst van het geld en de bijbehorende financiële transacties.

In het casino maakte de Nederlander gebruik van een witwasstrategie waarbij hij contant geld inzette en de behaalde winsten direct naar zijn bankrekening liet overmaken. Deze tactiek diende als een poging om illegaal verkregen geld wit te wassen. De poging bleek echter tevergeefs, aangezien hij vorige week schuldig werd bevonden aan het witwassen van 835.000 Deense Kronen (ongeveer €112.038). Bovendien werd er ook nog eens 477.455 Deense Kronen (ongeveer €64.064) in beslag genomen.

De uitzetting van de Nederlander uit Denemarken legt de focus op de serieuze gevolgen van witwaspraktijken, met name in de context van spelen in casino’s. De Deense autoriteiten laten hiermee zien dat zij vastbesloten zijn om de wet te handhaven en witwassen krachtig aan te pakken. Het verhaal dient als een waarschuwing voor degenen die proberen om illegale financiële activiteiten te verbergen achter legale schijn.

Deel artikel:

Gerelateerde artikelen: