Naleving Wet Wwft Overtreden door BetCity en Kansino

Paco Houwers | 15 September, 2023 12:24 | Laatst bewerkt op: 15 September, 2023 12:24

In het afgelopen jaar kregen de moederbedrijven van BetCity en Kansino een officiële aanwijzing van de Kansspelautoriteit in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze aanwijzingen werden uitgegeven vanwege ernstige tekortkomingen in het naleven van de wet door deze online casino’s. Het onderzoek onthulde dat spelers aanzienlijke bedragen konden verliezen zonder dat er een grondig onderzoek werd ingesteld naar de herkomst van het geld. Bovendien werden niet alle vereiste meldingen bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) gedaan.

De Kansspelautoriteit heeft recentelijk op haar website aandacht besteed aan het openbaar maken van deze twee aanwijzingen in het kader van de Wet Wwft. De aanwijzingen zijn nu onherroepelijk en zijn te vinden op de website van de Kansspelautoriteit, samen met andere sanctiebesluiten, zoals lasten onder dwangsom en boetes. Voorheen werden de namen van de goksites niet bekendgemaakt, maar nu zijn ze officieel geïdentificeerd als BetCity, onder moederbedrijf Betent B.V., en Kansino, onder moederbedrijf Play North Limited.

BetCity en Kansino werden beschuldigd van verschillende schendingen van de Wet Wwft. De toezichthouder concludeerde dat deze online casino’s de bepalingen van Artikel 3, Lid 2D en 8, en Artikel 16, Lid 1 van de Wwft niet adequaat naleefden. Specifiek werd vastgesteld dat er onvoldoende toezicht was op zakelijke relaties en transacties, dat het cliëntenonderzoek niet was afgestemd op het risicoprofiel van de spelers, en dat ongebruikelijke transacties niet onmiddellijk werden gemeld aan de FIU.

Bij Kansino bleken elf van de veertien cliëntenonderzoeken gebreken te vertonen, terwijl BetCity twaalf van de zeventien gevallen niet correct had uitgevoerd. De Kansspelautoriteit stelde vast dat “[Play North/Betent] niet in staat is een voortdurende controle op de spelers en hun transacties uit te oefenen, waardoor niet kan worden gegarandeerd dat deze overeenkomen met de kennis die Betent heeft van de spelers en hun risicoprofiel, met inbegrip van een onderzoek naar de bron van de middelen.”

Bij BetCity en Kansino konden spelers aanzienlijke bedragen verliezen zonder dat er een adequaat onderzoek werd ingesteld naar de herkomst van het geld. Bijvoorbeeld, sommige spelers bij BetCity verloren respectievelijk € 25.000, € 110.000, € 55.000, en € 12.500 in één maand, zonder dat er enige navraag werd gedaan naar de bron van het verloren geld. Bij Kansino verloor een speler € 135.000 in twee maanden zonder onderzoek. Deze zorgwekkende verliezen zonder adequaat onderzoek roepen vragen op over de naleving van de Wwft.

Ondanks verschillende waarschuwingssignalen, zoals “binge gambling”, “increased spending”, “chasing losses”, en “deposit frequency”, werden er geen onderzoeken gestart door de casino’s. Bovendien werden niet alle vereiste meldingen naar de FIU gedaan. Bij Kansino waren er negen gevallen waarbij meldingen hadden moeten worden gedaan, maar dat gebeurde niet. Bij BetCity waren er drie gevallen waarin dit werd verzuimd.

BetCity gaf aan de bevindingen van de Kansspelautoriteit te betreuren en benadrukte dat ze maatregelen hadden genomen om het monitoren van spelers te verbeteren, met prioriteit voor spelers met hoge stortingen. Betent B.V. merkte op dat de leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit soms onduidelijk was, maar ze dachten dat hun beleid was goedgekeurd bij het verkrijgen van hun vergunning. Ze wezen ook op een tekort aan geschikte analisten en een sterke groei van het aantal spelers als oorzaken voor de vertraging in de implementatie van aanpassingen.

In het geval van Kansino had de Kansspelautoriteit bedenkingen bij de rapporten die ze ontvingen en vermoedde dat deze speciaal voor deze zaak waren samengesteld. Kansino’s moederbedrijf verklaarde dat dit te wijten was aan het combineren van gegevens uit verschillende systemen en de vertaling daarvan. Ook waren de aangeleverde tabellen over FIU-meldingen onvoldoende informatief.

BetCity en Kansino hadden drie maanden de tijd om de aanwijzingen op te volgen nadat ze waren uitgegeven in november 2022. Tot dusver lijken ze echter geen lasten onder dwangsom te hebben gekregen voor onvoldoende naleving van de Wet Wwft. BetCity kreeg echter in april 2023 een boete van € 400.000 voor het versturen van reclame naar jongvolwassenen. Kansino heeft sinds haar intrede op de Nederlandse kansspelmarkt in oktober 2021 geen boetes ontvangen.

Dit laatste incident benadrukt het belang van strikte naleving van wetten en voorschriften in de online gokindustrie om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. De Kansspelautoriteit blijft haar rol spelen bij het handhaven van de integriteit van de Nederlandse kansspelmarkt.

Deel artikel:

Gerelateerde artikelen: