Mr Green Casino kreeg een waarschuwing van de Deense Kansspelautoriteit (KSA) nadat het in gebreken was gesteld in het nakomen van de anti-witwaswet. De reden waarom de KSA het online casino op de vingers heeft getikt is een Jonge Deense speler die in 2021 omgerekend €40.00 euro heeft gestort op zijn Mr Green account.
Deze stortingen zijn gebeurd zonder dat Mr Green, volgens de KSA, voldoende inzicht had van het feit of het geld van de speler wel of niet afkomstig was uit criminele activiteiten. Deze kennis is wel verplicht volgens de Know Your Customer maatregelen die de Deense KSA heeft ingesteld om witwassen te voorkomen.
In zijn verklaring stelt de KSA dat Mr. Green het beroep en inkomen van de speler heeft ingeschat door op het internet te googlen naar de speler. Op basis van deze informatie heeft Mr. Green vastgesteld dat de speler genoeg moest verdienen om €40.000 te kunnen storten. De toezichthouder merkte op dat het casino van mening was dat de speler zijn gokgedrag kon financieren met dit inkomensniveau, ondanks, zo werd toegevoegd, dat de persoon “meer dan zijn besteedbaar inkomen had gestort”.
De Deense KSA stelde vast dat Mr. Green een onjuiste inschatting had gemaakt van het beroep van de speler en bijgevolg van het inkomen van de speler, wat betekent dat het online casino onvoldoende kennis had van de speler. Er wordt geadviseerd dat het bedrijf “de inkomsten van de speler verder had moeten onderzoeken omdat de onderzoeken die werden gedaan niet voldoende waren om een vermoeden van witwassen te weerleggen”.
