Leider van Criminele Bende Pleit Schuldig aan Witwassen in Canadese Casino’s

Paco Houwers | 20 September, 2023 13:15 | Laatst bewerkt op: 20 September, 2023 13:15

De leider van de One Family Clique (OFC), een criminele bende gevestigd in Lowell, Massachusetts, heeft zich schuldig verklaard aan meerdere aanklachten, waaronder het witwassen van miljoenen dollars aan drugsgeld in Canadese casino’s. Virak Prum, ook bekend als “Polo,” “Capo,” en “Lips,” stond aan het hoofd van de bende en verdiende aanzienlijke sommen geld met cocaïnehandel. De veroordeling van Prum staat gepland voor december en zal worden uitgesproken door rechter William G. Young van de U.S. Senior District Court.

De OFC, waar Prum de leiding over had, wordt volgens gerechtelijke documenten beschouwd als een samenwerkingsverband tussen Lowell, Californië, en andere Amerikaanse staten. Tussen 2018 en 2019 vonden er minstens twaalf schietincidenten plaats die verband hielden met de One Family Clique. Het toenemende geweld trok de aandacht van de FBI, die daarop het onderzoek “Operation Street Roulette” startte.

Het FBI-onderzoek duurde uiteindelijk twee jaar, waarin maar liefst 12 kilogram methamfetamine, 2,4 kilogram cocaïne, 2,1 kilogram MDMA, 513 gram heroïne en 169 gram fentanyl in beslag werden genomen of gekocht door undercoveragenten die betrokken waren bij het onderzoek. Daarnaast werd er ook $ 177.591 (€ 165.325) aan contant geld in beslag genomen, samen met zeven vuurwapens.

Onder leiding van Prum werd in mei 2021 een witwasoperatie uitgevoerd. Prum dacht dat hij € 8 miljoen kon witwassen in Canadese casino’s, afkomstig van de verkoop van heroïne in Europa. Uiteindelijk bleek het om een valstrik van de FBI te gaan, waardoor Prum twee maanden later samen met vijftien andere OFC-leden werd gearresteerd.

Als de veroordeling in december plaatsvindt, kan Prum mogelijk tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen voor drugshandel en witwassen van geld, met de mogelijkheid van levenslange vrijlating onder toezicht. Dit zal afhangen van de uitspraak van rechter Young en de specifieke omstandigheden van de zaak.

Het feit dat de OFC geld wilde witwassen in Canadese casino’s benadrukt de uitdagingen waarmee casino’s en toezichthoudende instanties worden geconfronteerd bij het voorkomen van illegale financiële activiteiten. Casino’s zijn aantrekkelijke bestemmingen voor witwaspraktijken vanwege de grote sommen contant geld die er circuleren.

Dit incident benadrukt opnieuw het belang van effectieve anti-witwas maatregelen in casino’s. In veel landen, waaronder Canada, zijn casino-exploitanten verplicht om strikte protocollen te volgen om verdachte transacties te identificeren en te melden aan de relevante autoriteiten. Dit omvat vaak het bijhouden van transacties boven een bepaalde drempel, het vaststellen van de bron van fondsen en het melden van ongebruikelijke activiteiten.

Een effectieve strijd tegen witwassen vereist nauwe samenwerking tussen casino’s en wetshandhavingsinstanties. Casino’s hebben de verantwoordelijkheid om verdachte activiteiten te identificeren, terwijl wetshandhavers de middelen en bevoegdheden hebben om criminele activiteiten te onderzoeken en aan te pakken.

Deze zaak benadrukt ook de cruciale rol van toezicht en regelgeving bij het voorkomen van witwassen in de gokindustrie. Toezichthouders moeten ervoor zorgen dat casino’s voldoen aan alle anti-witwas voorschriften en dat er passende bestraffingen zijn voor overtredingen.

De schuldigverklaring van de leider van de One Family Clique aan het witwassen van drugsgeld in Canadese casino’s onderstreept de voortdurende uitdagingen waarmee de gokindustrie wordt geconfronteerd op het gebied van anti-witwas aanpak. Het benadrukt ook de cruciale rol van effectieve regelgeving, toezicht en samenwerking tussen casino’s en wetshandhavingsinstanties om illegale financiële activiteiten te bestrijden en te voorkomen. De uiteindelijke veroordeling van Virak Prum zal een belangrijk precedent scheppen voor vergelijkbare zaken en de afschrikkende werking van de wet handhaven tegen criminele activiteiten in de gokindustrie.

Deel artikel:

Gerelateerde artikelen: