Kansspelautoriteit waarschuwt online casino´s

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft de voornemens om harder in te grijpen als Nederlandse Online casino´s zich niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Sinds online gokken is gelegaliseerd in Nederland is de Ksa in gevecht met online aanbieders over regelementen. Door de hevige concurrentiestrijd die losgebarsten is om een aandeel te krijgen in deze nieuwe markt, zoeken de partijen de grenzen op. Deze grenzen worden steeds strenger gemarkeerd door de Ksa. Nu laat de Ksa weer weten dat casino´s strenger onderzoek moeten doen naar de herkomst van geld dat wordt ingezet.

Dit alles heeft te maken met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De online casino´s die een Nederlandse kansspelvergunning hebben zijn verplicht om witwassen te voorkomen. De casino´s moeten onderzoek doen als er €2500 of meer wordt gestort op het account van een speler. De Ksa beargumenteerd dat het gemiddelde netto maandsalaris rond de €2500 euro ligt. Op het moment dat een speler dus meer dan een gemiddeld maandsalaris stort, moet een vergunninghouder onderzoek doen waar het geld van afkomstig is.

De Ksa wil nu dat online casino´s Nederland intensiever en strenger gaan controlleren. “De Ksa verwacht dat vergunninghouders eerder onderzoek doen. Dit is van belang vanuit het oogpunt van het voorkomen van kansspelverslaving (consumentenbescherming) en witwassen (criminaliteit).”

Daaraan wordt toegevoegd dat het “ook blijkt dat aanbieders van online kansspelen niet alle transacties”, zoals die van € 15.000 in 24 uur of andere ongebruikelijke transacties, melden aan de FIU-Nederland waartoe zij “verplicht zijn”