Belgisch gokbedrijf Napoleon Games onderzocht voor mogelijke overtredingen anti-witwasregels

Paco Houwers | 26 Juni, 2023 11:38 | Laatst bewerkt op: 26 Juni, 2023 11:38

Het Oost-Vlaamse parket in België is een onderzoek gestart naar Napoleon Games, een bekende kansspelaanbieder in het land. Het gokbedrijf wordt verdacht van het overtreden van de regels met betrekking tot witwassen. Het onderzoek richt zich met name op de uitbetaling van winsten in contanten die hoger zijn dan € 3.000 in de speelautomaathallen van Napoleon Games, wat in strijd is met de Belgische wetgeving.

Tijdens een controle in het voorjaar zijn er aanwijzingen gevonden dat Napoleon Games winsten boven de € 3.000 in contanten heeft uitbetaald aan spelers. Dergelijke transacties zijn bij wet verboden in België om witwassen van zwart geld tegen te gaan. De Belgische Kansspelcommissie is op de hoogte gesteld van het lopende onderzoek door het Oost-Vlaamse parket.

Laurent Fierens Gevaert, persvoorlichter van Napoleon Games, heeft aangegeven dat het bedrijf vertrouwen heeft in een goede afloop van het onderzoek. Hij bevestigt dat er controles zijn geweest in de sector, waaraan zij hebben meegewerkt. Hoewel hij geen details kan verstrekken vanwege de lopende zaak, benadrukt hij dat Napoleon Games zich volledig inzet voor een correcte naleving van de wetgeving en nauw samenwerkt met de relevante autoriteiten.

Uit een analyse van de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) blijkt dat casino’s en speelhallen bijzonder gevoelig zijn voor witwassen. Criminelen maken steeds vaker gebruik van de kansspelsector om geld verkregen uit illegale activiteiten wit te wassen. Hierbij wisselen ze het geld in voor fiches of andere vormen van speeltegoeden, om vervolgens zonder daadwerkelijk te spelen de tegoeden weer in te leveren. Op die manier wordt aangetoond waar het witgewassen geld vandaan komt.

Daarnaast wordt er in casino’s en speelautomatenhallen vaak gebruik gemaakt van vooraf betaalde debetkaarten, waarop zwart geld staat. Dit geld wordt vervolgens witgewassen door casinospellen te spelen en de winsten in contanten uit te laten betalen.

Het onderzoek naar Napoleon Games benadrukt de noodzaak van strikte maatregelen om witwassen in de kansspelsector tegen te gaan. De Belgische Kansspelcommissie en andere relevante instanties moeten samenwerken om toezicht te houden op de naleving van de anti-witwasregels en verdachte transacties te onderzoeken. De analyse van de CFI benadrukt het belang van bewustzijn en waakzaamheid binnen de kansspelsector om te voorkomen dat criminelen het gokken gebruiken als een middel om illegaal verkregen geld wit te wassen.

Om witwassen in de kansspelsector te bestrijden, moeten online casino’s en speelautomatenhallen strenge maatregelen implementeren. Dit omvat het gebruik van geavanceerde systemen voor transactiemonitoring, waarbij verdachte activiteiten en transacties worden gedetecteerd en gemeld aan de relevante autoriteiten. Daarnaast is het belangrijk om werknemers op te leiden en bewust te maken van de risico’s en signalen van witwassen, zodat zij adequaat kunnen reageren.

De rol van de Kansspelcommissie is van cruciaal belang bij het handhaven van de integriteit van de kansspelsector. Door regelmatige controles, samenwerking met wetshandhavingsinstanties en het opleggen van passende sancties aan overtreders, kan de commissie een sterke boodschap uitzenden dat witwassen niet wordt getolereerd.

De huidige zaak tegen Napoleon Games benadrukt het belang van een gecoördineerde inspanning om witwassen in de kansspelsector aan te pakken. Het is essentieel dat de autoriteiten hun onderzoeken voortzetten en indien nodig strenge maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de regels en voorschriften worden nageleefd.

Het Oost-Vlaamse parket is een onderzoek gestart naar Napoleon Games, een Belgisch gokbedrijf, vanwege mogelijke overtredingen van de anti-witwasregels. Het onderzoek richt zich op de uitbetaling van winsten in contanten die hoger zijn dan € 3.000 in de speelautomaathallen van het bedrijf. Deze transacties zijn bij wet verboden in België om witwassen van zwart geld tegen te gaan.

De zaak benadrukt de gevoeligheid van de kansspelsector voor witwassen en het belang van strenge maatregelen en toezicht om dit tegen te gaan. Het is essentieel dat de Belgische Kansspelcommissie en andere relevante instanties samenwerken om de naleving van de regels te waarborgen en verdachte transacties te onderzoeken. Door effectieve maatregelen te implementeren, kan de integriteit van de kansspelsector worden gehandhaafd en kan witwassen worden bestreden.

Het onderzoek naar Napoleon Games dient als een herinnering aan alle kansspelaanbieders om de regels en voorschriften met betrekking tot witwassen nauwgezet na te leven en proactieve maatregelen te nemen om verdachte activiteiten te detecteren en te melden. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen de kansspelsector en de autoriteiten ervoor zorgen dat de industrie vrij is van criminele activiteiten en het vertrouwen van het publiek behouden blijft.

Deel artikel:

Gerelateerde artikelen: